33 de persoane reținute în dosarul de fraudă bancară. Procurorii cer arestarea preventivă a suspecților reținuți

Procurorii D.I.I.C.O.T. au cerut, arestarea, pentru 29 de zile, in cazul celor 33 de persoane retinute, joi, in dosarul fraudelor bancare. Printre persoanele cercetate în acest dosar se numara Alexandru Claudiu Cercel Duca, vicepresedintele unei bănci, Daniel Ruse, fost candidat la Primaria Oltenita, Florian Dragos Diaconescu, fost general în cadrul Direcției de Infortmații Externe, și presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Șaramet. Deocamdată, doar Șaramet va fi cercetat în libertate, în mega-dosarul de înșelăciune și spălare de bani.

AMBIANȚĂ "N-ați putea să nu vă împrăștiați așa după mine? Nu pot să respir, după 18 ore? Asta-i buna! I-am pierdut pe avocați din cauza voastră! În dreapta, în dreapta!"

VOX "Complicitate la înșelăciune, apartenență, sprijinirea unui grup infracțional organizat, de crimă organizată. Sigur că sunt indiciile pe care procurorii le consideră temeinice în această fază, noi considerăm că nu sunt atât de temeinice."

PAVEL ABRAHAM, avocat "Aderare la un grup infracțional. De asemenea, de înșelăciune în formă calificată, pentru că acordă sprijin la două persoane care au înșelat cu documente false, au o singură bancă."

VOX "Au fost păcăliți de către niște băieți deștepți. Chiar copilul și-a păcălit, și-a înșelat tatăl. Tatăl nu știa nimic. Foarte mulți au garantat cu casele, au fost de bună credință."

În ciuda scandalului care pune sub semnul întrebării credibilitatea sistemului bancar din Romaânia, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, susține că acest caz de fraudă nu va crea fisuri în sistem și nu-l va destabiliza în niciun fel. Vasilescu a adăugat că oamenii legii au demarat cercetările după ce au fost sesizați chiar de reprezentanții băncilor nominalizate, în urma descoperirilor făcute cu ocazia unor audite interne.

prin telefon: ADRIAN VASILESCU, consilierul guvernatorului B.N.R. "Niciun depunător din sistemul bancar, nici din băncile nominalizate, nu își vede depozitul lui în vreun pericol."

Scandalul de fraudă bancară a izbucnit joi, când, la sediul DIICOT, au avut loc audieri timp de peste 15 ore, fiind intervievate in jur de 100 de persoane. Potrivit dosarului întocmit de D.I.I.C.O.T., 16 bănci din România ar fi implicate în cazul de fraudă bancară. În dosar se mai arată că rețeaua infracțională ar avea legături în Senat, A.N.A.F., A.V.A.S. și în Ministerul Economiei, care le oferea protecție membrilor rețelei infracționale. Potrivit site-ului ziare.com, care citează RTV, generalul Diaconescu ar fi fost capul grupării infracționale, omul la care apelau membrii grupării, în momentul în care doreau să obțină un credit cu documente false.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Scandal de corupție, în Armată ( 14 Februarie 2025 )

  Anchetă uriașă, pentru fapte de corupție în Armata Română, cu un prejudiciu de peste 2.400.000 de euro! În dosar, este vizat comandantul Logisticii Armatei Române, generalul cu trei stele Cătălin Ștefăniță Zisu. 

• Hrană de câini, cu efect stupefiant ( 31 Ianuarie 2025 )

  Droguri disimulate în hrană pentru câini! Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracțională a două persoane, una de 32 de ani, cealaltă...

• Plan dejucat ( 18 Ianuarie 2025 )

  Noi date privind obiectivele din România pe care le luase la țintă, la ordinul Rusiei, un columbian reținut de DIICOT. Bărbatul, de 34 de ani, s-ar fi deplasat pe teritoriul României cu intenția de a comite acte de diversiune, prin distrugere, degradare sau aducere în stare de neîntrebuințare, prin explozii, incendii sau în alt mod, a unor instalații industriale, construcții ori alte bunuri, de natură să pună în pericol securitatea națională.

• ”Adeline” face ravagii pe WhatsApp ( 16 Ianuarie 2025 )

  Directoratul Național de Securitate Cibernetică a fost notificat de mai mulți utilizatori cu privire la un nou val de tentative de fraudă, care au ca scop compromiterea conturilor pe anumite platforme de mesagerie, precum WhatsApp.

• Prins în flagrant cu droguri ( 24 Decembrie 2024 )

  Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o acțiune de prindere în flagrant delict, într-un dosar având ca obiect comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc.