Acțiune de combatere a evaziunii fiscale, în București

Suspectate de evaziune fiscală, opt societăți comerciale, patronate de cetățeni chinezi, au fost verificate de polițiștii bucureșteni, care estimează un prejudiciu de peste 300.000 de euro, adus bugetului de stat.

GEORGIANA OPREA, insp., Serviciul de Investigare a Fraudelor: "În fapt, acestea făceau importuri de materiale textile și obiecte sanitare, pe care ulterior le comercializează în cadrul complexelor comerciale, pe raza municipului București, la negru. Profitul ilicit este apoi schimbat în valută, fără documente, cu complicitatea administratorilor, și ulterior sunt transferați în conturi din străinătate."

La introducerea în țară, mărfurile erau subevaluate, iar sumele obținute din vânzarea lor nu erau înregistrate în evidențele contabile. Polițiștii verifică și posibilitatea ca reprezentanții societăților comerciale în cauză să fi comis infracțiuni de spălare de bani.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Fostul preot Cristian Pomohaci, condamnat pentru evaziune fiscală ( 28 Octombrie 2020 )

  Interpretul de muzică populară și religioasă și fost preot, Cristian Pomohaci, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și la executarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității, pentru evaziune fiscală.

• Evaziune fiscală, în reciclarea deșeurilor auto ( 9 Iulie 2020 )

  Percheziții în județul Vrancea, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice! Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean...

• Dosare penale pentru infracțiuni, în porturile de la Marea Neagră ( 21 Iulie 2019 )

  Dosare penale, după perchezițiile făcute de polițiști în porturile de la Marea Neagră! Prejudiciul total în dosare este de trei milioane de euro. Controalele au fost efectuate de la începutul anului și până în prezent, în porturile..

• Cristian Borcea, cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani ( 2 Noiembrie 2018 )

  Cristian Borcea, din nou în vizorul legii! Procurorii DIICOT au efectuat vineri mai multe percheziții in capitală într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală...

• Carmen Palade, fostă Adamescu, în arest la domiciliu ( 11 Octombrie 2018 )

  TORA APETRII, reporter ”Carmen Palade, fosta soție a afaceristului Dan Adamescu, a ieșit, astăzi, din arestul Poliției, după 24 de ore în care a fost reținută în dosarul de delapidare în care este urmărită penal. În urma deciziei instanței, femeia de afaceri...