Cristian Borcea, cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Cristian Borcea, din nou în vizorul legii! Procurorii DIICOT au efectuat vineri mai multe percheziții in capitală într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Printre cei vizați în dosar se numără și Cristi Borcea, eliberat în iulie din închisoare, și doi foști directori ai Rompetrol. Grupul infracțional ar fi acționat coordonat în perioada 2010-2013, pe două circuite fictive de tranzacționare, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale cu consecința sustragerii de la plata unor taxe și impozite către bugetul de stat, precum și în scopul spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii. În lanțul evazionist, au fost folosite mai multe societăți comerciale de tip fantomă, iar sumele erau transferate prin conturile acestor societăți, în scopul spălării banilor. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la 40.000.000 de lei.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Un executor judecătoresc din Timișoara, cercetat pentru pedofilie și pornografie infantilă ( 8 Iunie 2021 )

  Un executor judecătoresc din Timișoara este acuzat că ar fi întreținut, de-a lungul timpului, relații sexuale cu minore. Mai mult, pe unele fete le-ar fi fotografiat în ipostaze intime. Polițiștii de la Crimă...

• Edilul Mihai Chirica, inculpat într-un dosar de constituire a unui grup infracțional ( 27 Aprilie 2021 )

  Primarul Iașiului, Mihai Chirica, are calitatea de inculpat într-un dosar instrumentat de D.I.I.C.O.T.. Edilul a fost audiat, luni, în dosarul ce vizează concesiunea unui teren din Sărărie. În urma anchetei procurorilor...

• Percheziții într-un dosar de obținere frauduloasă de credite ( 20 Ianuarie 2021 )

  Zeci de percheziții, în București și în cinci județe, într-un dosar de obținere frauduloasă de credite! Polițiștii, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 32 de percheziții domiciliare, în locuințele unor persoane...

• Fostul primar Daniel Tudorache, cercetat penal pentru trafic de influență și spălare de bani ( 21 Noiembrie 2020 )

  Fostul primar al Sectorului 1 din București, Daniel Tudorache, eliberat pe cauțiune în valoare de un milion de euro și plasat sub control judiciar într-un dosar de trafic de influență și spălare de bani! Tudorache...

• Fostul preot Cristian Pomohaci, condamnat pentru evaziune fiscală ( 28 Octombrie 2020 )

  Interpretul de muzică populară și religioasă și fost preot, Cristian Pomohaci, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și la executarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității, pentru evaziune fiscală.