Directori de bănci, oameni de afaceri, politicieni și notari publici, audiați la D.I.I.C.O.T., pentru fraude bancare

Șapte directori de bănci, dar și politicieni, oameni de afaceri din Top 300 și 4 notari publici apar într-un dosar de fraude bancare de proporții. Mai exact, mai mulți afaceriști bucureșteni ar fi reușit să obțină ilegal, de la două unități bancare din Capitală, credite de 85 de milioane de euro pentru 35 de societăți comerciale. În urma unor percheziții de amploare în Capitală și în județele Satu Mare, Ilfov și Vrancea, procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate au ridicat aproape o sută de persoane, care au fost duse la audieri. La această oră, 58 de persoane sunt suspectate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. Potrivit procurorilor, membrii grupului infracțional ar fi fost sprijiniți de 7 directori generali sau directori comerciali ai băncilor. Ei ar fi coordonat procedurile de selecție a firmelor, ar fi dat avize pentru risc și ar fi aprobat creditele, deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită și de 6 funcționari de la unitățile bancare. Notarii cercetați în acest dosar ar fi încheiat și autentificat contractele de garanție ipotecară. Conform unor surse judiciare, în dosar ar fi vizați, printre alții, oamenii de afaceri Marius Locic și frații Vasile și Dumitru Creștin. În interceptările din acest caz apar și numele liderului PDL Vasile Blaga, social-democratei Oana Mizil, al fostului șef al Poliției, Liviu Popa și al cuscrului președintelui Traian Băsescu, Bebe Ionescu. Blaga a negat deja vehement implicarea în dosarul bancherilor.

prin telefon: VASILE BLAGA, președinte PDL "Unu: nu am intervenit, în viața mea, pentru nimeni sã își ia un credit! Doi: nu am vorbit cu director de bancã! Trei: nu mi-a solicitat nimeni sã intervin! Patru: nu am niciun credit la bancã! Nu are cu ce! Eu pe acești Creștin nici nu îi cunosc! Ce sã zic mai departe!''

La începutul lunii trecute, 10 persoane au fost arestate preventiv pentru fraude bancare. Gruparea era specializată în obținerea de credite bancare cu documente falsificate, iar valoarea totală a prejudiciului s-a ridicat la 22 de milioane de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Călin Georgescu, dus la Parchetul General ( 26 Februarie 2025 )

  Călin Georgescu, reținut în trafic astăzi, și dus la Parchetul General! Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost așteptat de mai mulți susținători, care, însă nu s-au putut apropia, pentru că în fața Parchetului au fost puse garduri de protecție.

• Tot mai multe negocieri cu banca ( 13 Februarie 2025 )

  Crește interesul băncilor pentru negocierile cu consumatorii! Anul 2024 a însemnat, comparativ cu 2016, o creștere de 23 de ori a disponibilității băncilor de a găsi împreună cu conciliatorii o soluție pentru rezolvarea problemelor semnalate, conform datelor Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB). Astfel că, anul trecut s-au înregistrat 989 de negocieri încheiate cu împăcarea părților din totalul concilierilor, iar în 65 de cazuri părțile nu s-au înțeles. Conform CSALB, 301 de cereri au fost rezolvate fără intervenția unui conciliator.

• Hrană de câini, cu efect stupefiant ( 31 Ianuarie 2025 )

  Droguri disimulate în hrană pentru câini! Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracțională a două persoane, una de 32 de ani, cealaltă...

• Plan dejucat ( 18 Ianuarie 2025 )

  Noi date privind obiectivele din România pe care le luase la țintă, la ordinul Rusiei, un columbian reținut de DIICOT. Bărbatul, de 34 de ani, s-ar fi deplasat pe teritoriul României cu intenția de a comite acte de diversiune, prin distrugere, degradare sau aducere în stare de neîntrebuințare, prin explozii, incendii sau în alt mod, a unor instalații industriale, construcții ori alte bunuri, de natură să pună în pericol securitatea națională.

• Prins în flagrant cu droguri ( 24 Decembrie 2024 )

  Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o acțiune de prindere în flagrant delict, într-un dosar având ca obiect comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc.