DNA poate investiga circuite financiare, inclusiv în cazul acțiunilor la purtător

Direcția Națională Anticorupție poate verifica orice informație legată de bani și circuite financiare, inclusiv, în cazul acțiunilor la purtător. Cel puțin așa a declarat procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, într-un interviu pentru ziare.com. Întrebată despre acțiunile la purtător, formă în care, potrivit jurnaliștilor de la Rise Project, Liviu Dragnea ar controla firma Tel Drum, Kovesi a precizat că a existat un dosar la DNA, care a avut ca obiect această firmă, care a fost clasat în 2010, în timpul mandatului lui Daniel Morar. Nu a precizat, însă, dacă această cauză avea legătură cu Liviu Dragnea. Ea a mai spus că firmele care au acțiuni la purtător nu ridică o problema deosebită la nivelul investigației procurorilor, problema este că informațiile trebuie transformate în probe, pe care uneori anchetatorii le au, alteori nu. Laura Codruța Kovesi a subliniat că procurorii nu anchetează modul de dobândire a averilor, acest lucru revenind Agenției Naționale de Integritate, ci dacă acestea au fost obținute în urma unor fapte de corupție. Totodată, Kovesi a ținut să precizeze că Direcția nu are prestabilite "ținte" dintre oamenii politici, ci doar fapte care țin de lupta anticorupție. Rise Project a publicat un raport atribuit Direcției Generale de Protecție Internă, intitulat "Notă privind aspecte care afectează climatul socio-economic al județului Teleorman", care descrie o rețea infracțională compusă din persoane "cu putere de decizie în județ", prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene și guvernamentale. În acest document, Dragnea este prezentat drept deținătorul majoritar al acțiunilor la purtător de la Tel Drum SA. Liviu Dragnea, a precizat, la începutul acestei săptămâni, că nu are acțiuni la purtător în cadrul firmei Tel Drum și că nici nu se află în spatele ei.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Rezultatul investigațiilor SRI privind trădarea celor șase ( 6 Martie 2025 )

  Conform comunicatului transmis, joi, de SRI, ”în urma acțiunilor specifice ale Serviciului Roman de Informații, în cooperare cu Direcția Generală de Informații a Apărării și cu Direcția Generală de Protecție Internă, procurorii...

• Scandal de corupție, în Armată ( 14 Februarie 2025 )

  Anchetă uriașă, pentru fapte de corupție în Armata Română, cu un prejudiciu de peste 2.400.000 de euro! În dosar, este vizat comandantul Logisticii Armatei Române, generalul cu trei stele Cătălin Ștefăniță Zisu. 

• Analize decontate ”peste plafon” ( 27 Ianuarie 2025 )

  Mesaj de la CNAS, pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, dar și pacienții cărora medicii prescriptori le-au emis bilete de trimitere la analize și investigații...

• Scandal la DNA ( 26 Iulie 2021 )

  Proaspăt eliberat din penitenciar, fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost astăzi la sediul DNA. Motivul a fost că „trebuia să i se comunice ordonanța de menținere a sechestrului judiciar în dosarul Tel Drum”.

• Polițiștii români, în topul corupților din U.E. ( 21 Iunie 2021 )

  Poliția din România este a doua cea mai coruptă din Uniunea Europeană. Cel puțin așa arată un studiu realizat de organizația nonguvernamentală Transparency International. În general, un român...