Nouã suspecti au fost retinuti în Oradea pentru evaziune fiscalã si spãlare de bani

O retea de evazionisti de milioane de euro a fost anihilatã în Oradea. Nouã persoane au fost retinute de politisti fiind acuzate cã au emis facturi fictive pentru a deduce TVA. Prejudiciul adus statului român este estimat la 12 milioane de euro. În afacerea ilegalã au fost implicate peste 300 de firme.

VASILE POPA, purtator de cuvânt Procuraturã: "Persoanele cercetate, începând cu 2010 au cumpãrat pãrti sociale sau au înfiintat societãti comerciale pe care le-au folosit ulterior pentru a emite facturi (...) care sã ateste desfãsurarea unor operatiuni comerciale care în fapt nu au avut loc. (...) Am identificat pânã acum peste 300 de firme si unitãti comerciale din Bihor."

Suspectii ar fi primit, în schimbul facturilor false, un comision cuprins între 5 si 10 la sutã din sumele de bani.

FLORIAN SÂRCA, sef serviciu investigare fraude IPJ Bihor: "Am reusit sã identificãm si sã ridicãm foarte multe carduri bancare care au fost folosite la ridicãri de bani, între cei nouã suspecti. (....) Aproximãm cã TVA dedus ilegal ar fi undeva la 12 milioane de euro."

Suspectii au fost retinuti pentru evaziune fiscalã si spãlare de bani.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Căderi de pietre, pe Valea Oltului ( 29 Martie 2025 )

  Traficul rutier a fost îngreunat vineri-seară, pe Valea Oltului, pe raza localității Brezoi, din cauza căderilor de pietre de pe versant și a unui arbore care s-a prăbușit pe carosabil. Bucățile de stâncă și copacul au ajuns pe șosea în urma...

• În vizorul ANPC, cluburile de noapte ( 24 Martie 2025 )

  Comisarii Protecției Consumatorilor și polițiștii bucureșteni au desfășurat o amplă acțiune de control, sâmbătă și duminică, în cluburile de noapte din București. Echipele de control au verificat respectarea prevederilor legale... 

• Sincope în online ( 11 Februarie 2025 )

  Site-uri importante, precum ROeID, Ghișeul.ro, Sistemul Electronic de Achiziții Publice și e-Guvernare, gestionate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, au devenit indisponibile, marți-dimineață. Potrivit președintelui...

• Perchezitii în dosarul conflictului stradal din Urziceni ( 10 Februarie 2025 )

  Val de percheziții domiciliare, în cazul conflictului stradal din Urziceni, județul Ialomița, soldat cu moartea a două persoane! Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu impact emoțional. Polițiștii din patru județe...

• Misiuni de salvare în munți ( 25 Ianuarie 2025 )

  Tot mai frecvent, salvamontiștii maramureșeni sunt solicitați să intervină pentru salvarea ucrainenilor care trec granița în țara noastră și ajung să rătăcească pe cărările înzăpezite ale munților Maramureșului.