Nouã suspecti au fost retinuti în Oradea pentru evaziune fiscalã si spãlare de bani

O retea de evazionisti de milioane de euro a fost anihilatã în Oradea. Nouã persoane au fost retinute de politisti fiind acuzate cã au emis facturi fictive pentru a deduce TVA. Prejudiciul adus statului român este estimat la 12 milioane de euro. În afacerea ilegalã au fost implicate peste 300 de firme.

VASILE POPA, purtator de cuvânt Procuraturã: "Persoanele cercetate, începând cu 2010 au cumpãrat pãrti sociale sau au înfiintat societãti comerciale pe care le-au folosit ulterior pentru a emite facturi (...) care sã ateste desfãsurarea unor operatiuni comerciale care în fapt nu au avut loc. (...) Am identificat pânã acum peste 300 de firme si unitãti comerciale din Bihor."

Suspectii ar fi primit, în schimbul facturilor false, un comision cuprins între 5 si 10 la sutã din sumele de bani.

FLORIAN SÂRCA, sef serviciu investigare fraude IPJ Bihor: "Am reusit sã identificãm si sã ridicãm foarte multe carduri bancare care au fost folosite la ridicãri de bani, între cei nouã suspecti. (....) Aproximãm cã TVA dedus ilegal ar fi undeva la 12 milioane de euro."

Suspectii au fost retinuti pentru evaziune fiscalã si spãlare de bani.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Metoda „Pandora”, folsotă de hoții de mașini de lux ( 16 Iunie 2021 )

  O metodă de furt a mașinilor de lux dotate cu sistemul ”keyless entry”, în atenția polițiștilor, care transmit o avertizare posesorilor de astfel de autovehicule! Conform polițiștilor, hoții folosesc...

• Percheziții într-un dosar de înșelăciune, în județul Vaslui ( 1 Iunie 2021 )

  Val de percheziții în locuințele unor persoane suspectate de infracțiuni economice, în județul Vaslui! Peste 100 de polițiști și jandarmi, sub supravegherea procurorilor Parchetului...

• Moarte violentă, concluzia legistului în cazul decesului bărbatului imobilizat de polițiști, la Pitești ( 18 Aprilie 2021 )

  Medicul legist a comunicat, astăzi, cauza decesului bărbatului imobilizat de polițiști pe terasa unui local din Pitești. Legistul a declarat, cităm: „Moartea fost violentă, bărbatul a murit asfixiat. Am descoperit...

• Lucrări de construcții și demolări ilegale, în Parcul Herăstrău din București ( 24 Martie 2021 )

  Percheziții domiciliare, într-un dosar privind lucrări ilegale executate în Parcul „Regele Mihai I”, fost Herăstrău, din București! Mai multe persoane sunt cercetate penal pentru efectuarea unor lucrări de demolare...

• Noi acuzații de purtare abuzivă, la adresa polițiștilor Secției 16 din București ( 6 Martie 2021 )

  Ies la iveală noi fapte revoltătoare ale polițiștilor de la Secția 16 din București. Indivizii care aveau misiunea de a da siguranță și încredere populației ar avea un adevărat istoric de fapte din registrul grupărilor...