Percheziții de amploare! Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară, pe teritoriul României, în mai multe județe din țară și în Monaco. Descinderile au loc într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală. De asemenea, sunt investigate infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată. Sunt vizate 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Surse judiciare, citate de Mediafax, spun că este vorba despre cazul Nordis, companie al cărei patron este Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate PSD Laura Vicol. Sumele de bani obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare – estimate la peste 195 de milioane de euro – ar fi fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar. După declanșarea perchezițiilor, Laura Vicol a scris scurt, pe Facebook: "A început spectacolul!"

« înapoi la toate știrile

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Noi percheziții în dosarul Potra ( 9 Decembrie 2024 )

  Noi percheziții în județele Ilfov, Sibiu și București, făcute de polițiști și de procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, la apropiații lui Horațiu Potra.

• Perchezitii la fanii fascismului ( 7 Decembrie 2024 )

  Șase percheziții au avut loc sâmbătă-dimineață, în București și în județul Ilfov, în dosare penale care vizează infracțiuni de promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, incitarea la ură sau discriminare...

• Percheziții pentru combaterea criminalității ( 30 Noiembrie 2024 )

  Percheziții și investigații pentru combaterea criminalității organizate! Polițiștii, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 61 de acțiuni operative, dintre care 18 acțiuni de amploare.

• Percheziții la firme de videochat, într-un dosar de evaziune fiscală ( 9 Iulie 2021 )

  Percheziții la firme de videochat, în Brașov și Galați. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați au descins la 21 de adrese, la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată.

• Explicațiile lui Ilie Bolojan, privind trecerea artiștilor pe contracte pe perioadă determinată ( 6 Iunie 2021 )

  Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a oferit explicații, în cursul săptămânii, cu privire la propunerea de unificare a instituțiilor de cultură și implementarea contractelor pe perioadă...