Percheziții la romii din Sintești, în "Dosarul Bancherilor"

Un nou episod din "Dosarul Bancherilor" s-a consumat, duminică, prin cele 68 de percheziții efectuate de oamenii legii în București și în județele Ilfov, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Constanța și Prahova, la domiciliile a peste 80 de persoane suspectate de evaziune fiscală și fraude bancare. Cele mai multe descinderi, 46, s-au organizat la palatele romilor din localitatea ilfoveană Sintești. Suspecții luau credite prin intermediul unor firme fantomă, pentru care declarau cifre de afaceri supraevaluate. Anchetatorii nu s-au pus de acord cu privire la valoarea prejudiciului provocat de suspecți. În timp ce DIICOT avansează suma de aproximativ 15 milioane de euro, Poliția Română vorbește despre un prejudiciu de 22 de milioane de euro. Acțiunile, la care au luat parte 200 de polițiști, au fost supravegheate de un elicopter al Ministerului de Interne. Procurorii au confiscat bijuterii și mai multe autoturisme de lux. Au fost emise 86 de mandate de aducere, iar suspecții sunt audiați la DIICOT Călărași. Suspectat că, în 2012, a folosit o parte din banii obținuți prin fraude bancare pentru a-și finanța campania electorală la primăria Sintești, unul dintre liderii grupării, Daniel Ruse, a ajuns, în urmă cu câteva luni, după gratii. Din noiembrie 2012, atunci când a fost instrumentat "Dosarul Bancherilor", oamenii legii au efectuat peste 100 de percheziții la sediile unor sucursale bancare din capitală, dar și la domiciliile unor directori de bănci. Prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la 125 de milioane de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Percheziții la firme de videochat, într-un dosar de evaziune fiscală ( 9 Iulie 2021 )

  Percheziții la firme de videochat, în Brașov și Galați. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați au descins la 21 de adrese, la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată.

• Director din Ministerul Transporturilor, arestat pentru luare de mită ( 8 Iulie 2021 )

  Șeful Direcției Economice din cadrul Ministerului Transporturilor, Petre Neacșa, a fost arestat preventiv, pentru luare de mită. Măsura a fost luată în dosarul privind cumpărarea de nave la suprapreț...

• Protest al sindicaliștilor A.R.S.V.O.M., după anunțul ministrului Drulă privind desființarea agenției ( 5 Iulie 2021 )

  Protest, luni dimineață, în Portul Constanța, după ce ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunțat că Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare va fi desființată, iar atribuțiile...

• Șofer agresat în trafic, în București ( 21 Iunie 2021 )

  Grav incident în trafic, în Capitală! Doi tineri au blocat o mașină și au distrus-o, chiar în mijlocul străzii. Agresorii, un bărbat și o femeie, lovesc automobilul cu picioarele și cu o crosă...

• Festivitate de absolvire a elevilor de-a VIII-a, la Liceul Teoretic Național din București ( 12 Iunie 2021 )

  Momente emoționate, pentru absolvenții clasei a VIII-a din cadrul Liceului Teoretic Național din București! La festivitatea de absolvire au participat elevi, cadre didactice, dar și părinții adolescenților...