Peste 100 de persoane, cercetate pentru infracțiuni economice

Peste 100 de persoane cercetate de oamenii legii, pentru infracțiuni economice, în ultima săptămână! Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au constatat infracțiunile, cele mai multe fiind evaziuni fiscale, în urma controalelor și verificărilor efectuate în perioada 18 - 22 august. Oamenii legii au descoperit peste 50 de cazuri de evaziune fiscală, restul fiind încălcări ale Codului Vamal, înșelăciuni și uz de fals. De asemenea, sunt cercetate câteva fapte de delapidare, contrabandă, fals material în înscrisuri oficiale și abuz în serviciu. În plus, se fac cercetări în dosare de splălare de bani și complicitate la spălarea banilor, dare de mită și luare de mită. Dintre cele peste 100 de persoane cercetate pentru comiterea acestor fapte, una dintre ele a fost arestată. Acțiunile s-au desfășurat sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Metoda „Pandora”, folsotă de hoții de mașini de lux ( 16 Iunie 2021 )

  O metodă de furt a mașinilor de lux dotate cu sistemul ”keyless entry”, în atenția polițiștilor, care transmit o avertizare posesorilor de astfel de autovehicule! Conform polițiștilor, hoții folosesc...

• Percheziții într-un dosar de înșelăciune, în județul Vaslui ( 1 Iunie 2021 )

  Val de percheziții în locuințele unor persoane suspectate de infracțiuni economice, în județul Vaslui! Peste 100 de polițiști și jandarmi, sub supravegherea procurorilor Parchetului...

• Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, plasat sub control judiciar ( 28 Aprilie 2021 )

  Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, plasat sub control judiciar! Procurorii anticorupție au anunțat începerea urmăririi penale a lui Alexe și l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, perioadă...

• Moarte violentă, concluzia legistului în cazul decesului bărbatului imobilizat de polițiști, la Pitești ( 18 Aprilie 2021 )

  Medicul legist a comunicat, astăzi, cauza decesului bărbatului imobilizat de polițiști pe terasa unui local din Pitești. Legistul a declarat, cităm: „Moartea fost violentă, bărbatul a murit asfixiat. Am descoperit...

• Lucrări de construcții și demolări ilegale, în Parcul Herăstrău din București ( 24 Martie 2021 )

  Percheziții domiciliare, într-un dosar privind lucrări ilegale executate în Parcul „Regele Mihai I”, fost Herăstrău, din București! Mai multe persoane sunt cercetate penal pentru efectuarea unor lucrări de demolare...