Grup infracțional organizat, destructurat. Mai multe persoane practicau camăta și șantajul. Oamenii legii au făcut mai multe percheziții, în județele Olt, Teleorman și în municipiul București. Aceștia au descoperit și ridicat înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, peste 100.000 de lei, 40.000 de euro, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a 7 autoturisme, 41 de conturi bancare și peste 40 de imobile: terenuri și construcții. Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2022, 5 persoane cercetate ar fi inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 și 40% din valoarea împrumuturilor acordate. Operațiunile s-au derulat în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare. În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectarea persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, ar fi revenit liderului. Ceilalți membri ar fi avut sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-ar fi fost majorate dobânzile și li s-ar fi impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite. De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu și-ar mai fi putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor. Persoanele în cauză au fost reținute.

« înapoi la toate știrile

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Cercetați sub control judiciar pentru delapidare ( 26 Martie 2025 )

  21 de persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile și li s-a interzis dreptul de a mai profesa, în dosarul de abuz în serviciu și delapidare care vizează angajați ai CFR Călători. Decizia a fost luată de procurori, după audierile ce au urmat zecilor de percheziții de marți.

• Cercetări pentru coruperea alegătorilor ( 5 Martie 2025 )

  Noi percheziții legate de campania electorală! Oamenii legii au efectuat patru percheziții domiciliare, în județele Argeș și Vâlcea, la domiciliile a două persoane fizice și sediile sociale și punctele de lucru a două societăți. 

• Perchezitii în dosarul conflictului stradal din Urziceni ( 10 Februarie 2025 )

  Val de percheziții domiciliare, în cazul conflictului stradal din Urziceni, județul Ialomița, soldat cu moartea a două persoane! Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu impact emoțional. Polițiștii din patru județe...

• Percheziții în România și Monaco ( 3 Februarie 2025 )

  Percheziții de amploare! Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară, pe teritoriul României, în mai multe județe din țară și în Monaco.

• Noi percheziții în dosarul Potra ( 9 Decembrie 2024 )

  Noi percheziții în județele Ilfov, Sibiu și București, făcute de polițiști și de procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, la apropiații lui Horațiu Potra.