Zeci de suspecți de evaziune fiscală, din Mehedinți, Timiș și București, reținuți de procurorii D.I.I.C.O.T.

Percheziții de amploare în Capitală și în județele Mehedinți și Timiș. Procurorii D.I.I.C.O.T. și polițiștii au vizat o grupare infracțională suspectată că a emis facturi fictive și a încasat ilegal TVA. 40 de persoane au fost ridicate și duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei specializate în evaziune fiscală și spălare de bani au utilizat 134 de firme pentru a obține beneficii financiare substanțiale. Mai exact, suspecții au creat circuite comerciale și financiare fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Liderii grupării retrăgeau sumele din conturi și le predau administratorilor societăților beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 și 10 la sută. La Strehaia, în județul Mehedinți, descinderile s-au lăsat cu scandal.

AMBIANȚĂ "Ne speriati copiii, am baba operatã de inimã. Nu mai filma cã o sparg."

Patronul unei firme de materiale de construcții și patru complici au fost duși la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. Mehedinți. Percheziții au avut loc și în Drobeta Turnu Severin, Timișoara, Lugoj și Giroc.

AMBIANȚĂ "- De ce v-a luat politia? - Nu stiu, habar nu am. - Aveti probleme? - Nu, nu am niciun fel de probleme si nu au gãsit absolut nimic. - Ati avut afaceri cu firme din Mehedinti? - Nu! Nu am nici mãcar o idee cât de micã. Habar nu am!"

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului prin evaziune fiscală depășește 7 milioane și jumătate de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Percheziții la firme de videochat, într-un dosar de evaziune fiscală ( 9 Iulie 2021 )

  Percheziții la firme de videochat, în Brașov și Galați. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați au descins la 21 de adrese, la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată.

• Accident mortal pe autostradă, în județul Timiș ( 27 Iunie 2021 )

  O persoană și-a pierdut viața și alte două au fost rănite, în această dimineață, într-un grav accident de circulație produs pe Autostrada 1, în județul Timiș. Accidentul a avut loc în dreptul localității Orțișoara...

• Șofer agresat în trafic, în București ( 21 Iunie 2021 )

  Grav incident în trafic, în Capitală! Doi tineri au blocat o mașină și au distrus-o, chiar în mijlocul străzii. Agresorii, un bărbat și o femeie, lovesc automobilul cu picioarele și cu o crosă...

• Festivitate de absolvire a elevilor de-a VIII-a, la Liceul Teoretic Național din București ( 12 Iunie 2021 )

  Momente emoționate, pentru absolvenții clasei a VIII-a din cadrul Liceului Teoretic Național din București! La festivitatea de absolvire au participat elevi, cadre didactice, dar și părinții adolescenților...

• Percheziție la sediul unui radio pirat, în București ( 12 Iunie 2021 )

  Intervenție în forță a mascaților, la sediul unui post de radio pirat din București! Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 au efectuat o percheziție domiciliară...