Alte știri despre diicot

Procurorii DIICOT, împreună cu trupele speciale, au continuat descinderile la membrii unor grupări specializate în evaziune fiscală și spalare de bani! De data aceasta, palatele rromilor din județul Galați s-au zguduit sub bocancii mascaților. Șapte persoane au fost reținute, după ce autoritățile au găsit în spatele ușilor aurite ale palatelor sume importante de bani, acte ale unor firme fantomă si o întreagă expoziție de mașini de lux. Oamenii legii spun că rromii făceau afaceri ilegale cu fier vechi, de sute de mii de euro.

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost audiat de procurorii DIICOT în dosarul privind subminarea economiei naționale, în care sunt cercetați 40 de foști și actuali șefi din Romgaz, ANRE si Ministerul Economiei. Oamenii legii spun că aceste persoane l-ar fi favorizat pe Niculae prin acordarea unor contracte preferentiale, pentru a obtine gaz ieftin din productia interna. Omul de afaceri acuză însă Parchetul General...

Douăzeci de actuali și foști directori ai ROMGAZ sunt cercetați de procurorii DIICOT, pentru subminarea economiei naționale, prin favorizarea omului de afaceri Ioan Niculae. Potrivit jurnaliștilor de la România Libera, 4 combinate chimice controlate de miliardarul Ioan Niculae au beneficiat de gaze din producția internă, la un preț mult mai avantajos, deși companiile aveau datorii la stat.

Surpriză, pentru polițiștii gălățeni, care au descoperit o fabrică de țigarete camuflată într-un service auto situat la periferia orașului. În urma descinderilor efectuate la 20 de adrese, împreună cu procurorii DIICOT, oamenii legii au confiscat o mie de baxuri de țigări și o cantitate însemnată de tutun vrac. Totodată, au fost arestați 15 suspecți, care erau filați încă din luna august.

Procurorii DIICOT au reușit să rețină 50 de persoane acuzate că au furat milioane de dolari cu ajutorul site-urilor de licitație de pe Internet. Alți 22 de suspecți au fost arestați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Două mii de cetățeni americani au căzut în plasa întinsă de cei peste 120 de membri ai rețelei. Perchezițiile domiciliare au avut loc pe raza municipiilor București, Craiova, Târgu. Jiu, Timișoara, Râmnicu-Vâlcea, Zimnicea, Alexandria, Reșița și Pitești.

Actiune in forta a DIICOT Brasov! Membrii unei retele de prostitutie codusã de un individ aflat în închisoare au fost retinuti dupa ce anchetatorii de la DIICOT au descins in locuintele suspectilor.

Procurorii D.I.I.C.O.T. Ploiești au efectuat 6 percheziții domiciliare, în vederea destructurării unui grup infracțional organizat, care acționa pe raza județelor Prahova, Dâmbovița și Ilfov. Cei nouă infractori erau specializați în obținerea de beneficii financiare substanțiale prin fraudarea firmelor de leasing si prin alte operațiuni financiar-bancare ilegale. Prejudiciul cauzat companiilor escrocate a fost estimat la 10.000.000 lei.

Acțiune de amploare a procurorilor DIICOT Vâlcea, care, joi, au reținut 25 de persoane, din cinci județe și din municipiul București, suspectate de înșelăciune și spălare de bani. Potrivit polițiștilor, suspecții făceau parte din două grupãri infracționale, care numără peste 80 de membri. Infractorii au postat licitații fictive pe mai multe site-uri din străinătate, în special din Statele Unite, Italia, Slovacia, Ungaria, Polonia și Cehia.

Un polițist de frontieră a fost arestat pentru 29 de zile, după ce a fost prins cu țigări de contrabandă. Este vorba despre agentul Dan Florin Iancu, angajat la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Vaslui. Barbatul a fost prins cu 28 de mii de pachete de țigări în portbagajul mașinii. Doi colegi l-au văzut venind dinspre graniță cu automobilul și au hotarat să-l urmărească.