Alte știri despre evaziune

Arestări în dosarul medicamentelor contrafăcute! Capul rețelei care comercializa apă chioară pe post de medicamente pentru boli grave, Robertino Stan, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Trei persoane, implicate în același dosar, vor sta in arest la domiciliu, iar alte două vor fi cercetati sub control judiciar. În cazul altui suspect, cererea procurorilor de arestare preventiva...

Războiul cu evaziunea fiscală se duce pe toate fronturile! Guvernanții au decis să atace și evaziunea din zona jocurilor de noroc, mai exact cea practicată cu celebrele păcănele. Potrivit experților în jocuri de noroc, în țara noastră există peste 30 de mii de aparate de păcănele. Atenția guvernanților este concentrată și asupra pariurilor online, care au funcționat în afara unui cadru legal, deși...

Peste 100 de persoane cercetate de oamenii legii, pentru infracțiuni economice, în ultima săptămână! Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au constatat infracțiunile, cele mai multe fiind evaziuni fiscale, în urma controalelor și verificărilor efectuate în perioada 18 - 22 august. Oamenii legii au descoperit peste 50 de cazuri de evaziune fiscală, restul fiind încălcări ale Codului Vamal, înșelăciuni...

Theodor Berna, supranumit regele asfaltului, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Berna este acuzat de procurori că a înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale nereale, urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienței ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăți comerciale de tip fantomă.

Ministrul Finanțelor, Ioana Petrescu promite că varianta rescrisă a Codului Fiscal va fi "cât mai apropiată de dorințele contribuabililor"! Astfel, cota unică și TVA vor rămâne la nivelul actual. Ministrul Finanțelor a făcut precizarea, astăzi, în cadrul conferinței "Codul Fiscal. 10 ani, 100 de modificări. Cum va arăta noul Cod Fiscal?", organizată de Ziarul Financiar. Petrescu a mai declarat că vor fi luate măsuri dure...

Evaziunea fiscală, în atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării! În cadrul ședinței de miercuri, ținută la Palatul Controceni, membrii Consiliului au fost informați cu privire la contravențiile aplicate în procesul de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, din perioada ianuarie-aprilie 2014. Astfel, potrivit raportului, în intervalul menționat s-au aplicat amenzi în valoare de peste 86 de milioane de lei și au fost încasate...

Trei persoane, între care și primarul din Prunișor, reținute într-un caz de evaziune fiscală. 25 de descinderi au avut loc în Timiș, Mehedinți și Gorj într-un dosar în care un pastor penticostal, un preot și edilul sunt acuzați că au prejudiciat statul cu 2 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, mai mulți cetățeni de etnie romă din Strehaia emiteau facturi false către administratorii unor societăți care, astfel, își diminuau în contabilitate veniturile impozabile. Procurorii au făcut percheziții la casa primarului și la firma soției sale, pe care, de asemenea, au adus-o în fața anchetatorilor.

România pierde zilnic peste 50 de milioane euro din cauza evaziunii fiscale, potrivit datelor publicate de Institutului Național de Statistică. O mare parte din această pierdere este provocată de contrabanda cu țigari, alcool și produse energetice. Un studiu publicat anul trecut arată că România se află pe locul doi în ceea ce privește nivelul economiei subterane, ca valoare absolută, în Europa de Est...

Razii de amploare, în scopul combaterii evaziunii fiscale! Peste 100 de polițiști au luat cu asalt un centru comercial din Ploiești. Oamenii legii aveau informații că acolo se vând mărfuri de contrabandă. În urma verificărilor, agenții au dat zeci de amenzi și au confiscat cantități uriașe de marfă. Nici șoferii care au trecut prin zona complexului comercial nu au scăpat de control. În total, au fost verificați 50 de agenți...

Amenzi de aproape trei milioane de lei, în patru zile, pentru nereguli în comerțul cu flori! Este rezultatul acțiunilor autorităților privind combaterea evaziunii fiscale în comerțul cu flori, desfășurate în perioada 27 - 28 februarie și 5 - 6 martie, la nivel național. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, citat de Mediafax, în perioadele menționate au fost aplicate aproape două mii de sancțiuni. Verificările s-au desfășurat...

Controale la florăriile din Capitală, în prima zi a lui Mărțișor! Exact când așteptau cu nerăbdare să facă vânzări record, florarii s-au trezit cu oamenii legii pe cap. Verificările, care fac parte din programul de combatere a evaziunii fiscale, au început, sâmbătă, la prima oră în Piața de Flori, dar și în celelalte piețe din Sectorul 5 al Capitalei. Florăresele se plâng că acțiunea polițiștilor le-a speriat clienții, în condițiile în care vânzarea merge prost oricum.

Razie de amploare, la traficanții de țigări, din Capitală! Polițiștii bucureșteni au efectuat, vineri dimineață, douăsprezece percheziții domiciliare și o descindere, în Piața Chirigiu, din Sectorul 5, în vederea destructurării unei grupări de contrabandiști de țigări. Oamenii legii au pus, totodată, în executare 11 mandate de aducere. La percheziții, oamenii legii au descoperit zeci de pachete de țigări, unele dintre acestea...

Contrabanda cu țigări, alcool și produse energetice continuă să provoace pierderi semnificative bugetului de stat. Statul a pierdut, doar în 2012, aproximativ 18 miliarde de euro din evaziunea fiscală, respectiv 49,3 milioane de euro pe zi. Dacă la acest fenomen se adaugă munca la negru, se poate constata că statul pierde anual peste 38 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă că economia subterană din țara noastră...

Mai multe cluburi și restaurante din Centrul Vechi al Capitalei au fost închise, în urma controalelor demarate de inspectorii anti-fraudă de la ANAF. Ei au descoperit nereguli în privința încasării banilor de la clienți și achiziționării mărfurilor comercializate. Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au dispus suspendarea activității la șapte dintre cele 25 de localuri verificate. Acțiunea a fost organizată în urma numeroaselor sesizări primite de la clienții care s-au plâns că nu primesc bon fiscal pentru sumele plătite. Părerile oamenilor sunt împărțite.

Sancțiuni usturătoare, în urma acțiunilor de verificare a operațiunilor cu produse cerealiere și de panificație! După controalele declanșate acum trei luni, oamenii legii au dat peste 55 de mii de amenzi, în valoare de circa 24 de milioane de lei. Potrivit Poliției Române, dintre cele aproximativ 140.000 de controale, mai mult de 32.000 au vizat societăți comerciale, iar 19.000, persoane fizice. Au fost verificate...