Alte știri despre evaziune

Interpretul de muzică populară și religioasă și fost preot, Cristian Pomohaci, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și la executarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității, pentru evaziune fiscală.

Percheziții în județul Vrancea, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice! Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean...

Dosare penale, după perchezițiile făcute de polițiști în porturile de la Marea Neagră! Prejudiciul total în dosare este de trei milioane de euro. Controalele au fost efectuate de la începutul anului și până în prezent, în porturile..

Cristian Borcea, din nou în vizorul legii! Procurorii DIICOT au efectuat vineri mai multe percheziții in capitală într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală...

TORA APETRII, reporter ”Carmen Palade, fosta soție a afaceristului Dan Adamescu, a ieșit, astăzi, din arestul Poliției, după 24 de ore în care a fost reținută în dosarul de delapidare în care este urmărită penal. În urma deciziei instanței, femeia de afaceri...

Plata defalcată a Taxei pe Valoare Adăugată, obligatorie de la întâi ianuarie 2018! Executivul a adoptat ordonanța de urgență prin care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt obligate...

Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia, care aparține lui Valentin Ștefan Dragnea, fiului liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub control judiciar. Măsura a fost luată după ce nouă persoane...

Așteptare tensionată în procesul LuxLeaks! Cei trei francezi acuzați că au făcut publice mii de documente care dezvăluiau practici de evaziune fiscală ale unor multinaționale stabilite în Luxemburg vor afla decizia tribunalului abia pe 29 iunie. Antoine Deltour și Raphael Halet, foști angajați ai unei firme de audit, și jurnalistul Edouard Perrin...

Luxemburgul vibrează în plin proces LuxLeaks. Trei francezi, Antoine Deltour, Raphael Halet, foști angajați ai unei firme de audit, dar și jurnalistul Edouard Perrin, sunt acuzați că au făcut publice mii de documente care dezvăluiau practici de evaziune fiscală ale unor multinaționale stabilite în Marele Ducat. Scandalul a izbucnit în 2014, când...

Patronul FC Brașov, Ioan Neculaie, arestat! Magistrații Curții de Apel Brașov au hotărât, luni plasarea în arest preventiv, pentru pentru 30 de zile, a omului de afaceri din Brașov. El este acuzat de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Decizia instanței Curții de Apel este definitivă.

Finanțatorul FC Brașov, Ioan Neculaie, cercetat sub control judiciar! După ce a fost reținut joi-seară de procurori, afaceristul a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Tribunalul Brașov a hotărât, însă, ca acesta să fie cercetat sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani, cu o fraudă de 40 de milioane de lei.

Percheziții de amploare în București și în 12 județe, într-un dosar de evaziune fiscală de 6 milioane de euro. 46 de persoane au fost duse la audieri. Oamenii legii au descins la 52 de adrese, fiind percheziționate atât locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, cât și sediile societăților comerciale administrate de acestea. În acest dosar sunt vizați și câțiva romi din Strehaia. Mascații au intrat de la prima oră în palatele acestora.

România, fruntașă în topurile negative ale statelor europene. De data aceasta, ne ”evidențiem” prin economia neobservată, tradusă prin activități de producție ascunse deliberat autorităților cu scopul de a se evita plata taxelor sau respectarea reglementărilor și producțiile gospodăriilor realizate pentru consum final propriu. 

Un român bea în medie un litru de alcool pur pe an. Nu, nu s-au lăsat românii de băut, ci această cifră indică doar consumul de alcool declarat și înregistrat de autoritățile de control. Restul însă, îl reprezintă piața neagră și alcoolul contrafăcut, astfel încât consumul real este, de fapt, mult mai mare. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că un român bea...

Primarul comunei Bradu din județul Argeș, Florin Frățică, reținut de procurorii Parchetului Tribunalului Capitalei pentru evaziune fiscală și spălare de bani! Alături de el au fost reținute, pentru 24 de ore, alte 32 de persoane cercetate în același dosar. Toți sunt prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii vorbesc de un prejudiciu de 30 milioane de euro.