Alte știri despre fraude

O nouă reținere, în dosarul fraudelor bancare, de 85 de milioane de euro! Omul de afaceri Marius Locic a fost arestat, vineri dimineață, de procurorii DIICOT, în timp ce soția sa, cercetată în același dosar, a primit interdicție de a părăsi țara. Soții Locic sunt acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, aderare și sprijinire de grup infracțional. Locic spune însă că este nevinovat și că tot ce i se întâmplă...

Șapte directori de bănci, dar și politicieni, oameni de afaceri din Top 300 și 4 notari publici apar într-un dosar de fraude bancare de proporții. Mai exact, mai mulți afaceriști bucureșteni ar fi reușit să obțină ilegal, de la două unități bancare din Capitală, credite de 85 de milioane de euro pentru 35 de societăți comerciale. În urma unor percheziții de amploare în Capitală și în județele Satu Mare, Ilfov și Vrancea...

14 ore, atât a durat audierea celor 33 de inculpați din mega-dosarul de fraudă izbucnit în sistemul bancar. Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat arestarea preventivă a suspecților, dar, din cauza complexității cazului și a numărului mare de persoane implicate, magistrații Tribunalului București au amânat pronunțarea și i-au pus în libertate pe inculpați. În schimb, Tribunalul Călărași a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele a zece persoane.

Liderul social-democrat Victor Ponta s-a autodenunțat oficial la DNA, în privința fraudelor pe care le-ar fi comis în dosarul referendumului. Mai exact, premierul și alți membri ai Biroului Permanent Național al PSD au semnat autodenunțurile în semn de solidaritate cu secretarul general al formațiunii, Liviu Dragnea. Acesta este urmărit penal, întrucât și-ar fi folosit autoritatea și influența pentru a obține o prezență uriașă în Teleorman, la referendumul din 29 iulie.

Oamenii legii de la peste 180 de parchete din țară și procurorii de la DNA București continuă să ancheteze acuzațiile de fraudare a referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu. Anchetatorii au făcut investigații în 15 județe și au audiat sute de cetățeni suspectați de vot multiplu, semnături false sau CNP-uri inexistente. Printre județele aflate în vizorul procurorilor anticorupție se numără și Gorjul. In localitatea Dragotești, mai mulți săteni au fost audiați pentru neregulile investigate.

Patru persoane suspectate de comiterea unor fraude bancare în valoare de aproximativ 200 de mii de lei au fost reținute de polițiștii gălățeni. Cei patru bărbați conduceau o rețea infracțională care opera prin intermediul a trei firme. Concret, infractorii angajau fictiv zeci de persoane și eliberau adeverințe de salariat pe baza cărora falșii angajați obțineau credite bancare.

PSD și PNL vor continua lupta împotriva Guvernului Boc și a fraudelor din Camera Deputaților, a declarat președintele social-democraților, Victor Ponta. În replică, Roberta Anastase, a declarat pentru R.F.I., că oamenii cu experiență din PSD îi pregătesc o surpriză neplăcută lui Victor Ponta și el o simte, după eșecurile politice în lanț suferite în ultima perioadă.