Alte știri despre fraude

Dezvăluire șocantă, privind fraude uriașe cu fonduri europene! Șeful interimar al D.N.A., Călin Nistor, a anunțat că este în desfășurare o mare anchetă transnațională, având ca obiect fraude cu fonduri europene în agricultură.

Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează populația cu privire la comiterea fraudelor prin SMS. ANAF atrage atenția contribuabililor că sunt trimise mesaje de tip SMS și e-mail-uri, în care sunt solicitate, în numele Fiscului, date...

Operațiune de anvergură, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraude informatice cu criptomonede. Aproape 100 de politiști români și agenti Secret Service din Statele Unite ale Americii au făcut...

Chestorul Cătălin Ioniță, fostul șef al Poliției Române, s-a prezentat astăzi la DNA! El a fost audiat timp de patru ore de procurorii anticorupție în calitate de suspect. Cătălin Ioniță a fost pus sub acuzare de DNA pentru trafic...

Casa unui fost polițist din Târgu Jiu, distrusă de un incendiu! Focul a izbucnit în urma a doua explozii produse la centrala termică a gospodăriei și s-a extins rapid. Acasă era doar soția proprietarului, care se afla în curte în momentul izbucnirii incendiului. Femeia a suferit un atac de panică și a fost transportată la spital. Vecinii au fost cei care au sunat...

Percheziții DNA la APIA Mehedinți, într-un dosar vizând fraude cu fonduri europene. Procurorii au verificat sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din Drobeta Turnu Severin, precum și locuințele unor persoane. Printre cei implicați s-ar afla oameni de afaceri și medici veterinari. Potrivit unor surse judiciare...

Dezamăgire după alegerile europarlamentare pentru președintele Traian Băsescu și Elena Udrea! Partidul Mișcarea Populară a obtinut un scor sub asteptari, de doar 7%, chiar dacă Elena Udrea miza pe 11%. Deputatul PMP acuză însă fraude la alegeri, și a depus deja numeroase contestații și plângeri la Biroul Electoral Central. Premierul Victor Ponta a spus că va cere instanței să verifice listele suplimentare...

Bază de date comună pentru asigurători, pe segmentul CASCO! Asociația națională a asigurătorilor intenționează să realizeze o bază de date comună, pentru verificarea istoricului daunelor autovehiculelor asigurate prin intermediul polițelor facultative CASCO, proiect care ar putea fi aprobat până la finele acestui an. Potrivit reprezentanților Secțiunii auto din cadrul Asociației naționale a asigurătorilor...

Percheziții în Capitală și în cinci județe, la domicillile unor suspecți de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare de ulei și zahăr. Peste 150 de polițiști, coordonați de Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R, au descins la 35 de adrese din București, Ilfov, Timiș, Argeș, Bihor și Dolj. Oamenii legii au reținut patru persoane, cu vârste cuprinse între 29 și 39 de ani. Potrivit anchetatorilor, în ultimii doi ani...

Nici Evaluarea Nationala a elevilor de gimnaziu nu e scutita de scandal! Parintii bombardeaza inspectoratele scolare cu reclamatii privind fraudarea testului national. Elevii ar fi trebuit să-și exprime încă de vineri opțiunile pentru repartizarea computerizată, însă Ministerul Educației nu a afișat din timp ierarhia notelor obținute la nivel național, iar calendarul înscrierilor, în capitală, a fost decalat cu o zi.

Lanțul de fraude comise la examenul de maturitate include și județul Sibiu! Toți membrii comisiei de bacalaureat au fost demiși, din cauza suspiciunilor de trafic de influență. Oamenii legii spun că administratorul cantinei Colegiului Tehnic "Independența", profesorul Viorel Giupană, a primit 500 de euro de la un candidat pentru a interveni pe lângă președintele Comisiei de Bacalaureat, inspectorul Sorin Joantă.

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au descins, joi, la sediul societății comerciale care deține clubul de fotbal Sportul Studențesc! Oamenii legii au misiunea de a verifica toate documentele firmei patronate de Vasile Șiman, care este suspectat că ar fi prejudiciat bugetul statului cu milion șase sute de mii de lei, prin neplata taxelor și impozitelor. Finanțatorul Sportului Sudențesc a negat însă orice implicare în acest caz. Și jucătorii divizionarei secunde au depus plângere împotiva lui Vasile Shiman, după ce nu și-au mai primit salariile de luni bune.

Omul de afaceri Vasile Creștin a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, în "Dosarul Bancherilor". Decizia Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs la Instanța Supremă. Procurorii D.I.I.C.O.T. solicitaseră emiterea unui mandat în lipsa inculpatului, care se sustrăgea cercetărilor. Între timp, Vasile Creștin s-a prezentat de bunăvoie în instanță și a fost reținut de oamenii legii direct din sala de judecată.

O nouă reținere, în dosarul fraudelor bancare, de 85 de milioane de euro! Omul de afaceri Marius Locic a fost arestat, vineri dimineață, de procurorii DIICOT, în timp ce soția sa, cercetată în același dosar, a primit interdicție de a părăsi țara. Soții Locic sunt acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, aderare și sprijinire de grup infracțional. Locic spune însă că este nevinovat și că tot ce i se întâmplă...

Șapte directori de bănci, dar și politicieni, oameni de afaceri din Top 300 și 4 notari publici apar într-un dosar de fraude bancare de proporții. Mai exact, mai mulți afaceriști bucureșteni ar fi reușit să obțină ilegal, de la două unități bancare din Capitală, credite de 85 de milioane de euro pentru 35 de societăți comerciale. În urma unor percheziții de amploare în Capitală și în județele Satu Mare, Ilfov și Vrancea...