Alte știri despre infractional

Șefi și angajați ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, reținuți în dosarul privind fraudarea fondurilor destinate îngrijirilor medicale la domiciliu.

Acțiune spectaculoasă de prindere a unui hoț de bijuterii! Un bărbat acuzat că a furat diamante și inele în valoare de peste 5 milioane de euro dintr-un magazin de bijuterii din Franța a fost arestat preventiv, sâmbătă după-amiază, de Tribunalul Prahova, la propunerea procurorilor de la DIICOT Ploiești.

Sorin Oprescu, sub control judiciar timp de 60 de zile! În urma deciziei Curții de Apel București, edilul suspendat al Capitalei a scăpat de arestul la domiciliu, dar are interdicție să plece din București fără încuviințarea procurorilor sau a instanței și trebuie să se prezinte la secția de poliție în zilele stabilite prin programul de supraveghere, adică o dată pe săptămână, mai...

Descinderi D.I.I.C.O.T., la Primăria Buzău! Potrivit procurorilor D.I.I.C.O.T. mai mulți funcționari publici din cadrul Direcției Economice au constituit un grup infracțional organizat. Funcționarii sunt suspectați că nu au înscris în sistemul informatic mai multe procese-verbale de contravenție, în vederea eludării plății acestora. Cetățenii care aveau probleme...

Un primar și trei oameni de afaceri din Arad, reținuți într-un dosar de fraudare de fonduri europene! Prejudiciul este estimat la trei milioane de euro.
După percheziții și audieri, procurorii D.N.A. Timișoara au emis ordonanțe de reținere pentru primarul din localitatea Zăbrani, Marian Toader, și pentru trei oameni de afaceri arădeni. Edilul este acuzat de abuz în serviciu și constituire de grup infracțional...

Anchetă în cazul fabricii de bani falși, descoperită la Oradea! Potrivit anchetatorilor, cel puțin 33 de milioane de euro au fost falsificate până acum, la o tipografie clandestină. Patru italieni și un român sunt urmăriți penal în acest caz. Italienii sunt bănuiți că fac parte dintr-o organizație mafiotă. Membrii grupului infracțional, ajutați și de un român, scoteau pe bandă rulantă bancnote de 20, 50 și 100 de euro.

Fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost trimis în judecată de DIICOT Brașov în dosarul "Motorina", alături de alti 22 de inculpați. Ei sunt acuzați de constituirea sau sprijinirea de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Primul termen de judecată a fost fixat pentru data de 10 octombrie. Procurorii îl acuză pe Blejnar că, în perioada în care a coordonat activitatea A.N.A.F., ar fi blocat controalele fiscale...

Senatorul Mircea Banias are interdicție de a părăsi țara în următoarele 30 de zile. Procurorii DNA au luat această măsură preventivă intrucât, in cazul parlamentarului democrat-liberal, au reținut infracțiunile de aderare la un grup infracțional organizat, trafic de influență si instigare la delapidare. Deși anchetatorii au inceput urmarirea penală, Banias nu a fost retinut, pentru că are imunitate parlamentară. Mircea Banias a declarat la Senat că acuzațiile care i se aduc sunt neîntemeiate.

59 de lucrători de la Vama Siret au fost arestați preventiv pentru 29 de zile, pentru luare și dare de mită și pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit anchetatorilor, Vama Siret devenise o „întreprindere de făcut bani”. Pentru a trece frontiera cu 30 de cartușe de țigări, o persoană oferea lucrătorului vamal aproximativ 150 de lei, iar polițistului, 50 de lei.