Alte știri despre spalare

Fostul primar al Sectorului 1 din București, Daniel Tudorache, eliberat pe cauțiune în valoare de un milion de euro și plasat sub control judiciar într-un dosar de trafic de influență și spălare de bani! Tudorache...

Gigi Becali vrea să plece din România, de frica Direcției Naționale Anticorupție! Finanțatorul FCSB a făcut acest anunț chiar în seara de Crăciun. Pus sub acuzare, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar de spălare de bani...

Cristian Borcea, din nou în vizorul legii! Procurorii DIICOT au efectuat vineri mai multe percheziții in capitală într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală...

Țara noastră, chemată în judecată de Comisia Europeană! Organismul european a lansat o cerere de chemare în judecată a României, proces care se judeca la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, întrucât aceasta nu a transpus în...

Percheziții ample în 11 județe și în București! Oamenii legii au descoperit peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare și înscrisuri în urma a 60 de percheziții domiciliare efectuate la persoane bănuite de infracțiuni economice în domeniul jocurilor de noroc. 

Interlop român, prins și arestat la Londra de polițiștii britanici! Florin Nicolae Ghinea, cunoscut în lumea interlopă sub porecla Ghenosu, dispăruse în luna mai, chiar înaintea unei descinderi a procurorilor DIICOT la locuința sa...

Omul de afaceri italian Nicola Inquieto a fost reținut 24 de ore, în baza acțiunii de punere în aplicare a mandatului european de arestare emis pe numele acestuia de autoritățile din Italia. Cetățeanul italian este cercetat pentru...

Victor Ponta, încrezător în Justiție! Fostul premier a postat pe pagina sa de Facebook hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care i-au fost modificate condițiile controlului judiciar în dosarul în care este acuzat de complicitate la spălare de bani. Ponta arată că se bucură că a avut încredere în deciziile...

Nicolae Păun, în libertate! După aproape două luni pretrecute în spatele gratiilor, liderul Partidei Romilor a părăsit Arestul Central. Magistrații Curții Supreme au respins recursul înaintat de procurorii D.N.A., care au solicitat instanței prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv. El va petrece, așadar, Paștele alături de familie, însă, nu va putea părăsi Capitala.

Fostul președinte Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani! Potrivit Mediafax, care citează surse judiciare, este vorba despre o tranzacție din anul 2000, în urma căreia Traian Băsescu a achiziționat un teren la un preț sub nivelul pieței, pe care ulterior l-ar fi vândut către cumnata omului de afaceri Costel Cășuneanu. Suprafața de teren situată pe Aleea...

Patronul FC Brașov, Ioan Neculaie, arestat! Magistrații Curții de Apel Brașov au hotărât, luni plasarea în arest preventiv, pentru pentru 30 de zile, a omului de afaceri din Brașov. El este acuzat de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Decizia instanței Curții de Apel este definitivă.

Finanțatorul FC Brașov, Ioan Neculaie, cercetat sub control judiciar! După ce a fost reținut joi-seară de procurori, afaceristul a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Tribunalul Brașov a hotărât, însă, ca acesta să fie cercetat sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani, cu o fraudă de 40 de milioane de lei.

Comisia juridică a avizat începerea urmăririi penale a Elenei Udrea, dar nu a aprobat cererea de reținere și cea de arestare. În cazul celor două cereri respinse, vicepreședintele comisiei Ciprian Nica a precizat că nu s-a întrunit numărul numărul de voturi pentru aviz. Fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, a mers...

Președintele suspendat al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, judecat în stare de arest la domiciliu! Căncescu este acuzat de abuz în serviciu, luare de mită și spălare de bani. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, vineri seară, contestația procurorilor la o decizie anterioară a instanței de plasare a lui Căncescu în arest la domiciliu. În 27 ianuarie, judecătorii ICCJ au decis înlocuirea măsurii arestării...

Primarul comunei Bradu din județul Argeș, Florin Frățică, reținut de procurorii Parchetului Tribunalului Capitalei pentru evaziune fiscală și spălare de bani! Alături de el au fost reținute, pentru 24 de ore, alte 32 de persoane cercetate în același dosar. Toți sunt prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii vorbesc de un prejudiciu de 30 milioane de euro.